+GwG - Inhaltsübersicht
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GwG - Inhaltsübersicht
Abschnitt 1Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz§ 1Begriffsbestimmungen § 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung § 3Wirtschaftlich Berechtigter § 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
Abschnitt 2Risikomanagement§ 4Risikomanagement § 5Risikoanalyse § 6Interne Sicherungsmaßnahmen § 7Geldwäschebeauftragter § 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht § 9Gruppenweite Pflichten
Abschnitt 3Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten § 11Identifizierung, Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung § 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete § 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung § 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung § 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung § 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung § 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse § 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet § 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien § 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
Abschnitt 4Transparenzregister§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle § 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten § 19aAngaben zu Immobilien § 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien § 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen § 20aAutomatische Eintragung für Vereine § 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen § 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung § 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung § 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle § 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien § 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung § 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung § 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung § 26aAbruf durch bestimmte Behörden
Abschnitt 5Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen§ 27Zentrale Meldestelle § 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit § 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen § 30Analyse von Meldungen und Informationen § 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung § 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen § 32aDatenübermittlung an Europol § 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union § 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit § 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit § 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund § 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien § 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind § 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung § 39Errichtungsanordnung § 40Sofortmaßnahmen § 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden § 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Abschnitt 6Pflichten im Zusammenhang<BR /> mit Meldungen von Sachverhalten§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung § 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden § 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung § 46Durchführung von Transaktionen § 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung § 48Freistellung von der Verantwortlichkeit § 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
Abschnitt 7Aufsicht, Zusammenarbeit,<BR /> Bußgeldvorschriften, Datenschutz§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde § 51Aufsicht; Verordnungsermächtigung § 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden § 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung § 53Hinweise auf Verstöße § 54Verschwiegenheitspflicht § 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden § 56Bußgeldvorschriften § 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen § 58(weggefallen) § 59Übergangsregelung
Anlage 1Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko Anlage 2Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Related Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
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Anforderung |
3. Related Standards
Standards
| Source |
Anforderung |
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